В Пензе разоблачили «отмывающих» деньги преступников

В Пензе разоблачили «отмывающих» деньги преступников

Группа занималась в областном центре незаконной банковской деятельностью

Пензенская полиция пресекла деятельность организованного преступного сообщества, занимавшегося незаконной деятельностью в Пензе.

Группа, организатором которой являлся пензенец, обналичивала и транзитировала деньги за процент от суммы сделки. Банковские операции не регистрировались и проводились через фиктивные организации, зарегистрированные на подставных лиц, без специального разрешения.

— Доход, полученный участниками сообщества от противоправной деятельности, составил более 9 миллионов рублей, — сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Предполагаемому организатору незаконной деятельности предъявлено обвинение в создании преступного сообщества, а также осуществлении незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере.

 

Читайте также:

В Пензе 8 марта мужчина взял в заложники жену и двоих детей

 

Автор: Кирилл ЯРЦЕВ

Нашли ошибку - выделите текст с ошибкой и нажмите CTRL+ENTER


Популярное